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部門執掌 

 

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董事會

王品集團由7位董事組成董事會(109/6/5全面改選),其中3席為王品集團內部現任高層,另外4席則為外部董事,外部董事成員具備三大條件:一、人品受尊重並有社會清望,二、在專業領域表現傑出,三、過去本是「王品之師」為經常請益對象,包括政大教授邱奕嘉、希望基金會董事長紀政、導演吳念真、高餐教授蘇國垚。

 

 

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本公司董事均在各領域有不同專長,並於「公司治理實務守則」第20條中訂定董事會成員組成應考量多元化,以達對公司發展與營運之幫助。2021年本公司董事7席,其中兼任經理人董事2席、女性董事1席,所具備專業能力如下:

 

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董事會組成結構 

 

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外部董事組成結構 

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董事酬金  

 

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內外部組織

股東會電子投票

為健全公司經營體質、提高公司治理評價及股東參與意願,本公司股東常會採逐案票決之方式進行議案表決,並於2015年股東常會開始推行電子投票制度,於2021年出席率28%,有效保障股東權益。  

 

審計委員會

本委員會由3位外部獨立董事所組成,每年應至少召開4次會議,其運作旨在監督並建立風險控制系統,其範疇包括公司財務報表之允當表達、簽證會計師選(解)任及其獨立性與績效、公司內部控制的有效實施、公司法令遵循程度與公司潛在風險之控管,財務及稽核主管列席報告關於經營及財務、內部稽核等狀況。

 

薪酬委員會

本公司薪酬委員會每年應至少召開2次,委員共有3席,全部皆為獨立董事,其職責在於以專業客觀之地位,訂定及定期檢視本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

 

內部控制稽核與溝通

公司設置專責稽核室,其成員共有6名,直接隸屬於董事會,主要負責稽核本公司及各子公司所有財務、營運及管理等業務及法令遵循。稽核方式主要為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後,出具稽核報告提報董事長,並由稽核主管、會計師出席審計委員會及董事會中報告執行狀況及查核結果,以落實公司自我監督之治理精神。2021年度無重大內控缺失事項,內部控制制度之設計有效聲明書則均已於年報上揭露。

 

外部委員會議出席率

 

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與本報告書之重大議題攸關之內部稽核項目列舉 

 

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獎懲委員會

本委員會於2015年第四季成立後,為建構更完善之功能,自2016年第三季起名稱由「紀律委員會」變更為「獎懲委員會」,委員由總部與事業處協理級(含)以上共9位主管所組成,每年改選,主要功能係為表彰公司內部創新貢獻與強化工作守則紀律案件之審理效率而設置。惟重大獎懲案則以中常會審理為主,以達到公正客觀、組織治理及價值觀傳承之效果。

 

外部組織 

為有效結合發揮產業力量,並隨時掌握產業發展脈動,王品集團加入國內產業協會,以會員身分投入參與協會所舉辦各項座談研討,與業界密切互動交流,協力擘畫產業共榮。

 

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