討論事項

1. 修訂本公司「民國一○四年度稽核計畫」案。

2. 追認經理人解任案。

3. 追認新任經理人任命案。

4. 擬向各金融機構申請禮券保證及開狀額度案。

5-9. 分公司註銷案。

臨時動議

1. 本公司副董事長兼總經理暨公司發言人及代理發言人職務異動案。

2. 解除經理人競業禁止限制案。

1.訂定民國一○三年度盈餘分配案之現金股利暨資本公積配發現金股利除息基準日案。

1. 民國一○三年度營業報告書及財務報表案。

2. 民國一○三年度盈餘分派案。

3. 本公司出具「內部控制制度聲明書」案。

4. 修訂本公司「公司章程」案。

5. 修訂本公司「誠信經營守則」案。

6. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

7. 修訂本公司「道德行為準則」案。

8. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

9. 修訂本公司「股東會議事規則」案。

10. 修訂本公司「社會責任實務守則」案。

11. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。

12. 修正本公司民國一○四年股東常會議程案。

13. 本公司民國一○四年度，簽證會計師報酬案。

14. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

15. 各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

16-22. 分公司註銷案。

1. 修訂本公司「內部控制制度」案。

2. 修訂本公司「公司章程」案。

3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

4. 擬訂定「公司治理實務守則」案。

5. 擬訂定「股務作業管理辦法」案。

6. 擬增加對石二鍋(上海)餐飲管理有限公司投資金額案。

7. 訂定本公司「民國一○四年度稽核計劃」案。

8. 訂定本公司「民國一○四年度預算」案。

9. 擬訂民國一○四年股東常會議程及日期案。

10. 依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。

11. 解除董事競業禁止限制案。

12. 解除經理人競業禁止限制案。

13. 追認經理人任命案。

14. 擬向各金融機構申請禮券保證及開狀額度案。

15-18. 分公司撤銷案。

1. 擬續提對子公司─合品股份有限公司資金融通額度案。

2. 擬續提對採權益法之被投資公司石二鍋(上海)餐飲管理有限公司資金融通額度案。

3. 追認經理人解任案。

4. 追認經理人任命案。

5. 擬向各金融機構申請禮券保證及開狀額度案。

6-7. 分公司撤銷案。

8-9. 分公司經理人變更案。

1. 訂定資本公積轉增資發行新股案之增資基準日。

2. 本公司擬聘任薪資報酬委員會委員。

3. 訂定董事報酬案。

4. 擬定石二鍋進軍海外之投資案。

5. 追認新任事業處經理人任命案。

6. 擬向各金融機構申請禮券保證及開狀額度案。

7-12. 分公司撤銷案。

民國103年第2次董事會
1.選任董事長、副董事長案。

2.訂定民國一○二年度盈餘分配案之現金股利暨資本公積配發現金股利除息基準日案。

1.一○二年度營業報告書及財務報表案。

2.一○二年度盈餘分派案。

3.資本公積配發現金股利案。

4.資本公積轉增資發行新股案。

5.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.解除董事競業禁止限制案。

8.解除經理人競業禁止限制案。

9.審查有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項案。

10.修正本公司一○一年度股東常會議案。

11.追認新事業處經理人任命案。

12.本公司民國一○三年度，簽證會計師之委任及報酬案。

13.擬向各金融機構申請禮券擔保及開狀額度案

14.~19.分公司撤銷案。