| 日期 |
2025/6/5 |
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| 時間 | 上午9時 |
| 地點 | 台中金典酒店(台中市西區健行路1049號14樓) |
| 股務代理 |
永豐金證券股份有限公司 股務代理部 |
| 備註 |
一、紀念品：王品股東大禮包。
(一) 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自民國114年5月6日起至114年5月27日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券(股)公司股務代理部：台北市中正區重慶南路1段2號1樓(忠孝西路側門)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。 (二) 電子投票領取紀念品方式：以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，請於民國114年6月18日至114年6月20日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑出席簽到卡或印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」影本)，至本公司股務代理機構：台北市中正區重慶南路1段2號1樓(忠孝西路側門)領取紀念品，逾期不再發放,非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。 (三) 親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於民國114年6月5日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。 (四)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
四、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網站 https://free.sfi.org.tw/ 或利用語音專線(02)2381-1818股票代號:2727查詢。
五、 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。
註：電子投票時間自民國114年5月6日起至民國114年6月2日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 |
| 股東會紀念品 |
王品股東大禮包，包含 (1)張面額200元禮物卡(無使用期限與消費金額限制) (2)12張「王品瘋美食APP」200元電子抵用券 (3)「王品瘋美食購物網」200元抵用券2張 (4)星展銀行信用卡新戶最高享1,000元王品集團即享券(須完成指定任務) (2)(3)(4)詳情請洽活動網站： |
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| 「本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e 櫃台(eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項，有關已開放申辦之股務事項， 請連結集保結算所網址https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html 參閱「eCounter 股務事務e 櫃台」之揭示說明；該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部)申辦。」 |
| 日期 |
2024/6/6 |
|---|---|
| 時間 | 上午9時 |
| 地點 | 台中金典酒店(台中市西區健行路1049號14樓) |
| 股務代理 |
永豐金證券股份有限公司 股務代理部 |
| 備註 |
一、紀念品：王品股東大禮包。
五、 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。 |
| 股東會紀念品活動網站 |
活動網站： |
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| 股東會影音連結：113年王品股東會 |
| 日期 |
2023/6/15 |
|---|---|
| 時間 | 上午9時 |
| 地點 | 台中金典酒店(台中市西區健行路1049號14樓) |
| 股務代理 |
永豐金證券股份有限公司 股務代理部 |
| 備註 |
一、紀念品：王品股東大禮包。
五、 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。 |