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董事會

一、董事主要學經歷

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職稱姓名主要學(經)歷
董事長 陳正輝
  1. 北京大學光華管理學院EMBA
  2. 王品（中國）餐飲有限公司 法定代表人兼董事
  3. 王品餐飲（北京）有限公司 法定代表人兼董事
  4. 王莆餐飲（股）公司 董事長
  5. 群品餐飲（股）公司董事長
  6. 萬鮮（股）公司董事長
  7. 捷創投資(股)公司 董事長
董事 蘇國垚
  1. 美國加州州立科技大學POMONA分校餐旅管理系學士
  2. 台東縣均一國際教育實驗高級中等學校駐校董事
  3. 圓山大飯店董事
  4. 高餐藍帶卓越廚藝中心總經理

  5. 中華航空公司董事長高級顧問

  6. 台北亞都麗緻大飯店總經理

  7. 台中永豐棧麗緻酒店總經理

  8. 台南大億麗緻酒店總經理

  9. 麗緻管理顧問公司副總裁

  10. 東海大學餐旅管理兼任講師
  11. 消基會委員
董事 樂恆投資有限公司

 
獨立董事 邱奕嘉
  1. 國立交通大學科技管理博士

  2. 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

  3. 國立政治大學商學院副院長

  4. 國立政治大學經營管理碩士 (EMBA)學程執行長
獨立董事 吳紹貴

  1. 朝陽科技大學企業管理研究所在職專班碩士

  2. 國立台北大學(原中興大學法商學院)法律系
  3. 中信聯合法律事務所 主持律師
  4. 中信聯合企管顧問公司 講師
  5. 朝陽科技大學會計系兼任 講師
  6. 伊甸殘障基金會義務律師
  7. 東海大學推廣教育中心講師
  8. 朝陽科技大學企業管理系兼任講師
獨立董事 簡敏秋
  1. 東吳大學會計學系商碩士
  2. 勤敏會計師事務所 主持會計師
  3. 勤敏企業管理顧問有限公司 負責人

  4. 精華會計師事務所 執業會計師

  5. 眾信會計師事務所 審計部查帳員
獨立董事 陳百州

  1. 北卡羅萊納州立大學整體製造系統工程碩士

  2. 淡江大學機械系學士
  3. 臺大創意創業中心 個人導師
  4. 網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
  5. 靜宜大學 教授級專業技術人員
  6. 飛利浦董事長兼總經理



二、董事會多元化及獨立性

(1)本公司為多品牌經營之餐飲服務業，董事會成員組成目標：至半數以上董事應具備產業知識及營運判斷能力、洞察國內外市場趨勢能力；董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係、董事席次中至少應包含一位女性。
(2)本屆董事7席(任期自民國112年6月15日至民國115年6月14日止)，其中兼任經理人董事1席、女性董事1席(14%)，所具備專業能力如下：

 

請左右滑動表格

身分姓名 基本組成       專業技能       專業背景
性別

具

員

工

身

份		年齡獨立董事任期年資

營

運
判

斷

財會
分析		經營

管理

危機
處理		產業
知識		國際
市場觀

領

導

能

力		決
策
能
力		商
務
財
務		法
務		產
業
所
須
經
驗

41

~

50

歲

51

~

60

歲

61

~

70

歲

71

~

80

歲

3

年

以

下

6

~

9

年
董事 陳正輝 男 ✓      ✓        ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓
蘇國垚 男       ✓        ✓   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓     ✓
樂恆投資有限公司 -               ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓     ✓
獨立董事 邱奕嘉 男   ✓          ✓     ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓
吳紹貴 男     ✓     ✓       ✓  ✓   ✓ ✓ ✓   ✓  ✓
簡敏秋 女     ✓     ✓      ✓  ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓    ✓
陳百州 男        ✓   ✓   ✓   ✓ ✓   ✓ ✓ ✓     ✓



三、董事會績效評估

本公司已於109年11月6日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年應定期針對董事會、董事會成員、功能性委員會(薪酬及審計)之績效進行內部評估，提高公司治理程度；每三年應安排外部評估機構或外部專家學者團隊進行董事會績效外部評估。

 

董事會績效評估執行情形：
1.112年度董事會內部績效自評，業於113年第1季完成並申報至公開資訊觀測站，又於113年5月將評估結果提報董事會。

 

評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容
每年執行一次 112/1/1~112/12/31 整體董事會 董事會內部自評
  1. 對公司營運之參與程度
  2. 董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事的選任及持續進修
  5. 內部控制
 每年執行一次  112/1/1~112/12/31 個別董事成員 董事成員自評
  1. 公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制
 每年執行一次  112/1/1~112/12/31

薪酬委員會

審計委員會

 委員會內部自評
  1. 對公司營運之參與程度
  2. 薪酬/審計委員會職責認知
  3. 薪酬/審計委員會決策品質
  4. 薪酬/審計委員會組成及成員選任
  5. 內部控制

 

2.111年度董事會外部績效評估，於111年11月至12月間委請臺灣董事會績效協進會進行評估，並於111年12月30日提出評估報告。

 

評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容
每三年執行一次 108/1/1~111/12/31 整體董事會 外部機構
(臺灣董事會績效協進會)
  1. 董事會組成與結構
  2. 董事的選任及持續進修
  3. 對公司營運之參與程度
  4. 董事會決策品質
  5. 內部控制
  6. 環境、社會與公司治理
  7. 價值創造
評估結果 大部分皆以符合臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會評鑑所提出的規範。
評估建議
  1. 宜多邀請董事出席股東會以增進董事和公司股東間的溝通。
  2. 建議討論接班計劃，以為公司儲備更多的接班人選。
  3. 建議審議委員在股東會上親自報告。
  4. 建議公司定期向董事會報告資安議題。 

 

註：董事會績效評估辦法業已揭露於公司網站：https://www.wowprime.com/zh-tw/investors-sub-menu/about-wowprime/corporate-governance/management