1.民國一一四年第一季合併財務報告案。

2.訂定民國一一三年度盈餘分配案之現金股利除息基準日案。

3.擬增加對子公司-捷創投資股份有限公司投資金額案。

1.民國一一三年度營業報告書及財務報表案

2.民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案

3.擬定民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞預提案

4.民國一一三年度盈餘分派案

5.本公司出具「內部控制制度聲明書」案

6.擬訂民國一一四年股東常會議程及日期案

7.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

8.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

9.本公司簽證會計師異動案

10.本公司民國一一四年度，簽證會計師之委任及報酬案

11.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案

12.修訂「民國一一四年度稽核計劃」案

13.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案

14.修訂「公司章程」案

15.追認經理人任命案

16.分公司經理人變更案

17.分公司設立登記廢止案

18.本公司董事、經理人民國一一三年度薪資結構及給付金額案

1.民國一一三年第三季合併財務報告案

2.擬增加對子公司-捷創投資股份有限公司投資金額案

3.提供子公司背書保證額度案

4.提供子公司-捷創投資股份有限公司資金融通額度案

5.提供子公司-王莆餐飲股份有限公司資金融通額度案

6.訂定「民國一一四年度預算」案

7.訂定「民國一一四年度稽核計劃」案

8.增修永續發展相關法令規章案

9.修訂「資訊安全暨個人資料保護政策」案

10.修訂「董事會議事規則」案

11.修訂「審計委員會組織規程」案

12.分公司設立登記廢止及更名案

1.民國一一三年第二季合併財務報告案

2.子公司- Wowprime Restaurant Concept LLC取得使用權資產案

3.提供子公司- Wowprime Restaurant Concept LLC資金融通額度案

4.提供子公司-萬鮮股份有限公司資金融通額度案

5.子公司資金融通額度案

6.民國一一二年度永續報告書報告案

7.修訂「公司章程」案

8.訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案

9.分公司設立登記廢止案

10.第三次買回股份第二次轉讓員工認股案

11.本公司董事、經理人民國一一三年上半年度薪資結構及給付金額案

1.民國一一三年第一季合併財務報告案

2.訂定民國一一二年度盈餘分配案之現金股利除息基準日案

3.追認經理人任命案

4.分公司設立登記廢止案

1.民國一一二年度營業報告書及財務報表案

2.民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案

3.擬定民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞預提案

4.民國一一二年度盈餘分派案

5.本公司出具「內部控制制度聲明書」案

6.擬訂民國一一三年股東常會議程及日期案

7.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

8.子公司資金融通額度案

9.提供子公司背書保證額度案

10.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

11.本公司民國一一三年度，簽證會計師之委任及報酬案

12.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

13.追認經理人任命案

14.買回股份轉讓員工認股案

15.擬轉投資新設成立子公司案

16.本公司董事、經理人民國一一二年度薪資結構及給付金額案

1.民國一一二年第三季合併財務報告案

2.子公司-王莆餐飲股份有限公司資金融通額度案

3.訂定「民國一一三年度預算」案

4.訂定「民國一一三年度稽核計劃」案

5.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

6.修訂「股東會議事規則」案

7.修訂「公司治理實務守則」案

8.追認經理人任命案

9.分公司設立登記廢止案

1.民國一一二年第二季合併財務報告案

2.提供子公司-萬鮮股份有限公司資金融通額度案

3.子公司資金融通額度案

4.訂定董事報酬案

5.擬設置本公司資安主管及資安人員案

6.訂定國內第一次無擔保轉換公司債發行新股增資基準日案

7.訂定民國一一一年度盈餘分配案之現金股利及盈餘轉增資發行新股基準日案

8.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

9.第三次買回股份第一次轉讓員工認股案

10.本公司董事、經理人民國一一二年上半年度薪資結構及給付金額案

1.選任董事長案

1.民國一一二年第一季合併財務報告案

2.訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案

3.解除新任董事競業禁止限制案

4.分公司設立登記廢止案

5.溫室氣體盤查及查證執行進度報告

1.民國一一一年度營業報告書及財務報表案

2.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案

3.民國一一一年度盈餘分派案

4.盈餘轉增資發行新股案

5.本公司出具「內部控制制度聲明書」案

6.本公司董事任期屆滿，全面改選董事案

7.擬訂民國一一二年股東常會議程及日期案

8.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

9.依據公司法第192條之1規定，受理董事(含獨立董事)候選人提名案

10.提名董事(含獨立董事)候選人名單案

11.調整提供子公司-王莆餐飲股份有限公司資金融通額度案

12.調整提供子公司-萬鮮股份有限公司資金融通之性質

13.子公司資金融通額度案

14.子公司背書保證額度案

15.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

16.擬增加對重要子公司投資案

17.買回股份轉讓員工認股案

18.追認民國111年買回股份轉讓員工之分配數量及名單案

19.修訂「內部控制制度及內部稽核制度」案

20.本公司民國一一二年度，簽證會計師之委任及報酬案

21.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

22.溫室氣體盤查及查證執行進度報告

23.追認經理人解任案

24.追認經理人任命案

25.分公司經理人變更案

26.本公司董事、經理人民國111年度薪資結構及給付金額案