符合條款 第 18 款
事實發生日 106/06/07
說明
1.股東常會日期:106/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一○五年度盈餘分派案
盈餘分配股東現金股利每股新台幣3.00393300元
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事 陳正輝
董事 財團法人王品戴水社會福利基金會
董事 李森斌
董事 楊秀慧
董事 魏永篤
董事 梁火在
董事 蘇國垚
董事 張勝鄉
獨立董事 紀 政
獨立董事 吳文欽
獨立董事 邱奕嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案
資本公積配發現金每股新台幣0.49606700元
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。