符合條款 第 18 款
事實發生日 103/04/08
1.股東常會日期:103/04/08
2.重要決議事項:
(1) 承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案
(2) 承認本公司民國一○二年度盈餘分派案
盈餘分配股東現金股利每股新台幣10.99592262元
(合計新台幣821,895,932元)
(3) 通過資本公積配發現金股利案
資本公積發放股東現金每股新台幣1.27407738元
(合計新台幣95,231,574元)。
(4) 通過資本公積轉增資發行新股案
資本公積轉增資發行新股2,242,365股，每股面額新台幣10元，
每仟股無償配發30股。(合計新台幣22,423,650元)。
(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6) 全面改選本公司董事案。新當選名單如下：
董事10席：戴勝益、陳正輝、王國雄、李森斌、曹原彰、
楊秀慧、魏永篤、蘇國垚、梁火在、張勝鄉
獨立董事3席：紀 政、李吉仁、吳文欽(吳念真)
任期自103年4月8日至106年4月7日止，任期3年。
(7) 通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。