符合條款 第 49 款
1.事實發生日: 102/11/08
2.公司名稱: 王品餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.傳播媒體名稱: 不適用。
6.報導內容: 不適用。
7.發生緣由:
本公司董事會決議通過民國一○三年股東常會議程及日期擬訂股東會於民國一○三年四月八日
（星期二）上午九時，假全國大飯店(台中市西區台中港路1段257號B1國際廳會議室)舉行，
依公司法第165條規定，擬自民國一○三年二月八日至民國一○三年四月八日停止本公司股票轉
讓過戶登記。
股東會議案內容如下:
ㄧ、報告事項：
1.民國一○二年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
二、承認事項：
1.民國一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○二年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.全面改選本公司董事案。
2.解除新任董事競業禁止案。
四、臨時動議。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:符合第17條條款。
受理股東提案公告：
1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，擬自民國
一○三年一月二十七日至民國一○三年二月十日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註
『股東常會提案函件』)，凡有意提案或提名之股東，須於民國一○三年二月十日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。
3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部
地 址：403台中市西區台灣大道二段218號29樓
(原地址：403台中市西區台中港路一段160號29樓)
電 話：(04)2322-1868