1.本公司簽證會計師異動案

2.民國一一一第三季合併Financial Report案

3.子公司-王莆餐飲股份有限公司資金融通額度案

4.追認子公司-萬鮮股份有限公司取得使用權資產案

5.訂定「民國一一二度預算」案

6.訂定「民國一一二度稽核計劃」案

7.修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.修訂「股東會議事規則」案

9.修訂「公司治理實務守則」案

10.修訂「道德行為準則」案

11.修訂「防範內線交易管理辦法」案

12.訂定「編製與申報永續報告書作業辦法」案

13.訂定「違反誠信或道德行為之檢舉辦法」案

14.追認「個人資料保護管理規範」案

15.溫室氣體盤查及查證時程規劃案

1.擬辦理國內第一次無擔保轉換公司債案

2.修訂「董事會議事規則」案

1.民國一一一第二季合併Financial Report案

2.子公司資金融通額度案

3.提供子公司-萬鮮股份有限公司資金融通額度案

4.提供子公司-萬鮮股份有限公司背書保證額度案

5.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

6.修訂第二次買回股份轉讓員工辦法案

7.修訂第三次買回股份轉讓員工辦法案

8.修訂創業暨展店獎勵辦法案

9.擬設置本公司公司治理主管案

10.追認經理人解任案

11.分公司經理人變更案

12.分公司設立登記廢止案

1.擬第三次買回本公司股份案

1.民國一一一第一季合併Financial Report案

2.子公司背書保證額度案

3.修訂「公司章程」案

4.溫室氣體盤查及查證時程規劃案

1.民國一一○度營業報告書及財務報表案

2.民國一一○度員工酬勞及董事酬勞分配案

3.民國一一○度虧損撥補案

4.本公司出具「內部控制制度聲明書」案

5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

6.修訂「公司章程」案

7.擬訂民國一一一股東常會議程及日期案

8.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

9.子公司資金融通額度案

10.子公司背書保證額度案

11.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

12.訂定買回股份轉讓員工認股基準日案

13.擬增加對重要子公司投資案

14.本公司民國一一一度，簽證會計師之委任及報酬案

15.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

16.追認經理人任命案

17.追認經理人解任案

18.分公司經理人變更案

1.子公司-王莆餐飲股份有限公司資金融通額度案

2.擬投資新設境外子公司案

3.訂定「民國一一一度預算」案

4.訂定「民國一一一度稽核計劃」案

5.各金融機構申請授信、禮券保證及開狀額度案

6.修訂「董事選舉辦法」案

7.修訂「社會責任實務守則」案

8.修訂「公司治理實務守則」案

9.分公司設立登記廢止案

1.訂定民國一○九度盈餘分配案之現金股利除息基準日案

2.子公司資金融通額度案

3.子公司-萬鮮股份有限公司資金融通額度案

4.子公司-萬鮮股份有限公司背書保證案

5.訂定第二次買回股份轉讓員工認股基準日案

6.訂定「資訊安全政策」案

7.分公司設立登記廢止案

1.擬修訂民國一一○股東常會日期案

1.本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案

2.擬訂民國一一○股東常會議程及日期案

3.子公司-萬鮮股份有限公司背書保證案

4.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

5.追認經理人任命案

6.追認經理人解任案

7.解除經理人競業禁止限制案

1.本公司簽證會計師異動案

2.民國一○九度營業報告書及財務報表案

3.民國一○九度員工酬勞及董事酬勞分配案

4.民國一○九度盈餘分派案

5.本公司出具「內部控制制度聲明書」案

6.修訂「第二次買回股份轉讓員工辦法」案

7.修訂「股東會議事規則」案

8.修訂「董事會議事規則」案

9.修訂「獨立董事之職責範疇規則」案

10.修訂「審計委員會組織規程」案

11.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案

12.擬訂民國一一○股東常會議程及日期案

13.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

14.擬增加子公司-王莆餐飲股份有限公司投資金額案

15.子公司資金融通額度案

16.子公司背書保證額度案

17.擬向各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

18.本公司民國一一○度，簽證會計師之委任及報酬案

19.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

20.分公司變更經理人案

1.擬第二次買回本公司股份案

1.子公司-王莆餐飲股份有限公司資金融通額度案

2.訂定「董事會績效評估辦法」案

3.訂定「民國一一○度預算」案

4.訂定「民國一一○度稽核計劃」案

5.追認新任經理人任命案

1.擬推選本公司副董事長暨總經理職務異動案

2.訂定董事報酬案

3.子公司-萬鮮股份有限公司資金融通額度案

4.擬修訂本公司財務報表編制流程案

5.分公司設立登記更名案

1.選任董事長案

2.本公司擬聘任薪資報酬委員會委員案

1.子公司-萬鮮股份有限公司背書保證案

2.各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

3.解除新任董事競業禁止限制案

4.分公司設立登記廢止案

1.民國一○八度營業報告書及財務報表案

2.民國一○八度員工酬勞及董事酬勞分配案

3.民國一○八度盈餘分派案

4.資本公積配發現金案

5.本公司出具「內部控制制度聲明書」案

6.修訂「股東會議事規則」案

7.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

8.本公司董事任期屆滿，全面改選董事案

9.擬訂民國一○九股東常會議程及日期案

10.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

11.依據公司法第192條之1規定，受理董事(含獨立董事)候選人提名案

12.提名董事(含獨立董事)候選人名單案

13.本公司擬轉投資新設成立子公司案

14.擬增加對子公司王品(中國)餐飲有限公司投資金額案

15.子公司資金融通額度案

16.子公司背書保證額度案

17.擬向各金融機構申請禮券保證及開狀額度案

18.本公司民國一○九度，簽證會計師之委任及報酬案

19.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

20.分公司變更經理人案

21.分公司設立登記廢止案