符合條款 第 17 款
1.董事會決議日期:102/02/22
2.股東會召開日期:102/04/09
3.股東會召開地點:台中市西區台中港路1段257號B1國際廳會議室〈全國大飯店〉
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.民國一○一年度營業報告。
2.修訂董事會議事規則報告。
3.審計委員會查核報告。
4.採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(新增)
(二)、承認事項：
1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○一年度盈餘分派案。
(三)、討論事項：
1.資本公積轉增資發行新股案。(新增)
2.修訂公司章程案。
3.修訂股東會議事規則案。
4.修訂取得或處分資產處理程序案。
5.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
6.解除董事競業禁止限制案。(新增)
(四)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/02/09
6.停止過戶截止日期:102/04/09
7.其他應敘明事項:無。
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