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重大訊息
2017/6/7
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案

符合條款 第 21 款

事實發生日 106/06/07

說明
1.股東會決議日:106/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)陳正輝:董事
 (2)李森斌:董事
 (3)楊秀慧:董事
 (4)蘇國垚:董事
3.許可從事競業行為之項目:
 與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:106/06/07~109/06/06。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
 經投票議決,贊成權數40,532,905權,反對權數32,349權,棄權及未投票權數
 2,567,056權。贊成權數占出席總表決權43,132,310權之56.02%,本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
 (1)陳正輝:董事
 (2)李森斌:董事
 (3)楊秀慧:董事
 (4)蘇國垚:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)陳正輝:
   王品(中國)餐飲有限公司:董事兼負責人
   王品(北京)餐飲管理有限公司:董事兼負責人
   石二鍋(上海)餐飲管理有限公司:董事
 (2)李森斌:
   王品(中國)餐飲有限公司:董事
   王品(北京)餐飲管理有限公司:董事
 (3)楊秀慧:
   王品(中國)餐飲有限公司:董事
   王品(北京)餐飲管理有限公司:董事
   石二鍋(上海)餐飲管理有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
  王品(中國)餐飲有限公司:上海市徐匯區天鑰橋路美羅大廈9樓
  王品(北京)餐飲管理有限公司:北京市朝陽朝陽門外大街甲6號4層1座401
  石二鍋(上海)餐飲管理有限公司:上海市閔行區合川路3051號22幢402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
 (1)陳正輝:
   王品(中國)餐飲有限公司:美金 2,154,600元/11.34%
   王品(北京)餐飲管理有限公司:美金389,584元/11.34%
   石二鍋(上海)餐飲管理有限公司:美金507,749元/2.55%
 (2)李森斌:
   王品(中國)餐飲有限公司:美金1,020,300元/5.37%
   王品(北京)餐飲管理有限公司:美金184,486元/5.37%
 (3)楊秀慧:
   王品(中國)餐飲有限公司:美金381,900元 / 2.01%
   王品(北京)餐飲管理有限公司:美金 69,053元 / 2.01%
   石二鍋(上海)餐飲管理有限公司:美金89,998元 / 0.45%
12.其他應敘明事項:無。