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重大訊息
2017/6/7
公告本公司民國一○六年股東常會全面改選董事當選名單

符合條款 第 6 款

事實發生日 106/06/07

說明
1.發生變動日期:106/06/07
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
 董事:
  戴勝益-王品餐飲(股)公司 董事
  陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
  王國雄-王品餐飲(股)公司 董事
  李森斌-王品餐飲(股)公司 董事
  楊秀慧-王品餐飲(股)公司 董事
  魏永篤-永勤興業有限公司 負責人
        -王品餐飲(股)公司 董事
  蘇國垚-國立高雄餐旅大學 專任專技助理教授
        -王品餐飲(股)公司 董事
  梁火在-駿達會計師事務所 會計師暨負責人
        -王品餐飲(股)公司 董事
  張勝鄉-國立臺灣海洋大學 人文社會科學院兼任副教授
        -王品餐飲(股)公司 董事
 獨立董事:
  紀  政-財團法人希望基金會 董事長
        -王品餐飲(股)公司 獨立董事
  李吉仁-國立台灣大學國際企業系教授暨創意與創業學程主任
        -王品餐飲(股)公司 獨立董事
  吳文欽-吳念真企畫製作有限公司 董事長
        -王品餐飲(股)公司 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
 董事:
  陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
  財團法人王品戴水社會福利基金會
  李森斌-王品餐飲(股)公司 董事
  楊秀慧-王品餐飲(股)公司 董事
  魏永篤-永勤興業有限公司 負責人
        -王品餐飲(股)公司 董事
  蘇國垚-國立高雄餐旅大學 專任專技助理教授
        -王品餐飲(股)公司 董事
  梁火在-駿達會計師事務所 會計師暨負責人
        -王品餐飲(股)公司 董事
  張勝鄉-國立臺灣海洋大學 人文社會科學院兼任副教授
        -王品餐飲(股)公司 董事
 獨立董事:
  紀  政-財團法人希望基金會 董事長
        -王品餐飲(股)公司 獨立董事
  吳文欽-吳念真企畫製作有限公司 董事長
        -王品餐飲(股)公司 獨立董事
 邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
       -國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA)執行長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
 任期屆滿改選
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
 董事:
  陳正輝-1,204,282
  財團法人王品戴水社會福利基金會-5,586,692
  李森斌- 1,269,105
  楊秀慧-1,186,214
  魏永篤-0股
  蘇國垚-0股
  梁火在-0股
  張勝鄉- 496,290
 獨立董事:
  紀  政-0股
  吳文欽-0股
  邱奕嘉-0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/04/08~106/04/07
9.新任生效日期:106/06/07
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無