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重大訊息
2017/6/7
公告本公司民國106年股東會重要決議事項

符合條款 第 18 款

事實發生日 106/06/07

說明
1.股東常會日期:106/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司民國一○五年度盈餘分派案
 盈餘分配股東現金股利每股新台幣3.00393300元
3.重要決議事項二、章程修訂:
 本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選本公司董事,當選名單如下:
 董事 陳正輝
 董事 財團法人王品戴水社會福利基金會
 董事 李森斌
 董事 楊秀慧
 董事 魏永篤
 董事 梁火在
 董事 蘇國垚
 董事 張勝鄉
 獨立董事 紀  政
 獨立董事 吳文欽
 獨立董事 邱奕嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過資本公積配發現金案
    資本公積配發現金每股新台幣0.49606700元
 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。