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重大訊息
2017/3/14
公告本公司董事會決議召開股東常會

符合條款  第 17 款

事實發生日 106/03/14

1.董事會決議日期:106/03/14
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:
 台中市西區館前路57號B1全國大飯店國際廳會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○五年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「社會責任實務守則」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
 全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
 解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
  本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國106年5月6日
  至106年6月4日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
  網址www.stockvote.com.tw。