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重大訊息
2016/6/6
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案

符合條款 第 21 款

1.股東會決議日:105/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  陳正輝:董事長
  楊秀慧:董事
3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
  經投票議決,贊成權數42,325,943權,反對權數13,489權,棄權及未投票
  權數687,542權。贊成權數占出席總表決權43,026,974權之98.37%,本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
  楊秀慧:董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)王品(中國)餐飲有限公司:董事
 (2)王品餐飲(北京)有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)王品(中國)餐飲有限公司:上海市徐匯區天鑰橋路美羅大廈9樓
 (2)王品餐飲(北京)有限公司:北京市朝陽區工人體育場北路21號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)王品(中國)餐飲有限公司:餐飲。
 (2)王品餐飲(北京)有限公司:餐飲。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
 (1)王品(中國)餐飲有限公司:美金381,900元 / 2.01%
 (2)王品餐飲(北京)有限公司:美金 69,053元 / 2.01%
12.其他應敘明事項:無。